برنامج تدريبي - تطوير المنتجات المالية الرقمية ومخاطرها الفنية - الكتروني
الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال - CAMS
شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال (Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS®) هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث تُعطي لحامليها صفة المتخصص المُلم بكافة جوانب مكافحة غسل الأموال، وتزوده بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفر له الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته وخبراته المهنية، وتؤهله للعمل في مجموعة واسعة من القطاعات المهنية المختلفة التي تحتاج إلى “مسئولي التزام” مثل المصارف، والجهات الرقابية الحكومية وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية وغير المالية، و تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (CAMS®) شكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS®) بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يعزز هذ البرنامج الاستراتيجي تطور المسار الوظيفي عن طريق تعزيز الثقة في التعامل مع التحديات الخاصة بمجال مكافحة غسل الأموال، و يمثل الحصول على شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد دليلا واضحًا على التزامك بسلامة نشاط القطاع المالي، ويضعك مباشرة في مكان متميز عن مكان نظرائك من غير الحاصلين على هذا التأهيل، وذلك باعتبارك خبيرًا ورائدًا حقيقيًا في هذا المجال.
بطاقة معلومات البرنامج
الكتروني - Live
اللغــة العـربيـة مع بعض المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists ACAMS
التمويل والمصارف والتأمين
5 محاور تدريبية
شهادة مهنية - 12 يوم، 40 ساعة
05 -05 - 2024م
05:00 مساًء لغاية 08:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة
في نهاية التدريب سيكون المشاركين ملمين بما يلي:
- التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذها لمنع غسل الأموال.
- مفهوم عمليات غسل الأموال الأساليب الحديثـة المستخدمة في عمليات غسل الأموال والجهود الدولية.
- مفاهيم وصور الجرائم والممارسات المالية الغير مشروعة والسلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها.
- التعرف وفهم الجرائم المالية الأساسية والطرق المتبعة للحد منها والعمل على اكتشافها عند حدوثها.
- متطلبـات القوانين والتعليمات الدوليـة لمكافحة غسل الأموال والجرائم الماليـة وتمويل العمليات المشبوهة.
- اللوائح العقوبات الدولية (OFAC – UN – EU) والأثار المترتبـة على غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال والوقوف وأحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها للحد من خطورتها وانتشارها.
− أسلوب العصف الذهني.
− تشريعات دولية ذات علاقة.
− أسلوب تقديم الحلول والممارسات.
− أسلوب المراجعة وحل أسئلة عملية.
− أسلوب تبادل الأفكار والتجارب في العمل.
− مدراء إدارات ورؤساء وموظفي وحدات الإمتثال.
− مدراء إدارات وأقسام وموظفي مكافحة غسل الأموال.
− مدراء إدارات وأقسام وموظفي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
− كافة موظفي الرقابة المالية ومكافحة الجرائم المالية والالتزام الضريبي.
- مكافحة غسل الأموال.
- مكافحة تمويل الارهاب.
- الامتثـــال والالتزام الرقابي.
- مراقبة العمليـات المشبوهة.
المحـور الاول: المكونات الرئيسة لمحاور الشهادة المهنية
المحـور الثاني: طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطره
المحـور الثالث: معايير الالتزام الرقابي بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب
المحـور الرابع: برنامج الالتزام الرقابي بمكافحة غسل الأموال
المحـور الخامس: إجراء والاستجابة للتحقيقات
شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال (Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS®) هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث تُعطي لحامليها صفة المتخصص المُلم بكافة جوانب مكافحة غسل الأموال، وتزوده بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفر له الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته وخبراته المهنية، وتؤهله للعمل في مجموعة واسعة من القطاعات المهنية المختلفة التي تحتاج إلى “مسئولي التزام” مثل المصارف، والجهات الرقابية الحكومية وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية وغير المالية، و تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (CAMS®) شكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS®) بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يعزز هذ البرنامج الاستراتيجي تطور المسار الوظيفي عن طريق تعزيز الثقة في التعامل مع التحديات الخاصة بمجال مكافحة غسل الأموال، و يمثل الحصول على شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد دليلا واضحًا على التزامك بسلامة نشاط القطاع المالي، ويضعك مباشرة في مكان متميز عن مكان نظرائك من غير الحاصلين على هذا التأهيل، وذلك باعتبارك خبيرًا ورائدًا حقيقيًا في هذا المجال.
