- مـفـاهيم وصور الـجـرائـم والممارسات المالـيـة الغـيــر مشروعة والسلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها.

- التـدابيـر التي يتـعـيـن على المـؤسسات المالية والأعـمـال والمهـن غير الـمـالية اتـخاذها لمنع غـسـل الأمــوال.

- مفـهــوم عمـلــيــات غـسـل الأموال الأساليب الحديثـة المستخدمة في عمليات غسل الأموال والـجـهــود الدولـيـة.

- الــتــعـرف وفهم الجرائم الـمـالية الأسـاسيــة والطـرق المتــبعة للحد منها والعمل على اكـتـــشــافـها عند حـدوثـها.

- مـتـطـلبـات القوانين والتعليمات الدوليـة لمكافحة غسل الأموال والجرائم الماليـة وتـمـويـل العـمـليات المشبوهة.

- اللوائح الـعقـوبات الـدولية (OFAC – UN – EU) والأثار المـتـرتـبــة على غسل الأموال وتمويل العمليات المشـبـوهـة.

- العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال والوقوف وأحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها للحد من خطورتها وانتشارها.

− أسلوب العصف الذهني.

− تـشـريـعات دولية ذات عـلاقــة.

− أسلوب تـقـديم الحلول والممارسات.

− أسلوب المراجـعـة وحـل أسئـلة عمـلـيــة.

− أسلوب تـبـادل الأفـكـار والتـجـارب في العمل.

− مدراء إدارات ورؤساء وموظفي وحدات الإمتثال.

− مدراء إدارات وأقسام وموظفي مكافحة غسل الأموال.

− مدراء إدارات وأقسام وموظفي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.

− كافة موظفي الرقابة المالية ومكافحة الجرائم المالية والالتزام الضريبي.

- مكافحة غسل الأموال.

- مكافحة تمويل الارهاب.

- الامتثـــال والالتزام الرقابي.

- مراقبة العمليـات المشبوهة.

المحـور الاول: الــمــكــونـــات الــرئــيــســة لــمــحـــاور الـــشــهـــادة الــمــهـــنــيـة

المــحـــور الثاني: طـــرق غـــســـــل الأمــوال وتـــمــــويــل الإرهــاب ومــخـــاطــره

المحـور الثالث: معايير الالتزام الرقابي بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب

الــمــحـــور الـــرابـــع: بـــــــرنـــــــــامـــج الالـــتـــــزام الـــرقـــابـــي بـــــمــكــافــحـــة غـــســـل الأمــــوال

الــــــمـــــحــــور الــخــــامـــس: إجـــراء والاســـــتــــجـــــــابــــة للــــــتـــحــــــقــــيــــقــــات