برنامج تدريبي - تطوير المنتجات المالية الرقمية ومخاطرها الفنية - الكتروني
شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS) - الكتروني
يمثل الحصول على شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد دليلا واضحًا على التزامك بسلامة نشاط القطاع المالي، ويضعك مباشرة في مكان متميز عن مكان نظرائك من غير الحاصلين على هذا التأهيل، وذلك باعتبارك خبيرًا ورائدًا حقيقيًا في هذا المجال، والواقع أن الاختصاصيين المهنيين الحاصلين على شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد، تزيد رواتبهم بنسبة ٣٢ % في المتوسط عن زملائهم غير الحاصلين على هذه الشهادة، فكل الاختصاصيين المهنيين العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال من الحاصلين على هذا اللقب، يحتلون مواقع قيادية في القطاع المالي، ويشهدون نموًا في خبراتهم المهنية، فضلا على أنهم يضيفون قيمة كبيرة لصالح مؤسساتهم، وتعد شهادة إختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS) أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، لذا صممت مجموعة الجهود المشتركة هذا البرنامج التحضيري ليتم تزويد المشاركين بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبقيك دائما على تواصل مع أحدث المستجدات والتطورات وتوفر لك الأدوات اللازمة لتطوير مهاراتك وخبراتك المهنية، وسيقدم هذا البرنامج التحضيري أحد خبراء مجموعة الجهود المشتركة المتخصصين في المجال وممن يمتلكون التجربة والممارسة الحقيقية، مع الاخذ بعين الإعتبار تعزيز عملية التدريب باستخدام أساليب التدريب الحديثة لتعزيز الجوانب النظرية متبوعة بالتطبيقات والحالات والتمارين العملية والسيناريوهات ودراسة الحالة.
بطاقة معلومات البرنامج
- مـفـاهيم وصور الـجـرائـم والممارسات المالـيـة الغـيــر مشروعة والسلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها. - التـدابيـر التي يتـعـيـن على المـؤسسات المالية والأعـمـال والمهـن غير الـمـالية اتـخاذها لمنع غـسـل الأمــوال.
- مفـهــوم عمـلــيــات غـسـل الأموال الأساليب الحديثـة المستخدمة في عمليات غسل الأموال والـجـهــود الدولـيـة. - الــتــعـرف وفهم الجرائم الـمـالية الأسـاسيــة والطـرق المتــبعة للحد منها والعمل على اكـتـــشــافـها عند حـدوثـها.
- مـتـطـلبـات القوانين والتعليمات الدوليـة لمكافحة غسل الأموال والجرائم الماليـة وتـمـويـل العـمـليات المشبوهة.
- اللوائح الـعقـوبات الـدولية (OFAC – UN – EU) والأثار المـتـرتـبــة على غسل الأموال وتمويل العمليات المشـبـوهـة.
- العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال والوقوف وأحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها للحد من خطورتها وانتشارها.
− أسلوب العصف الذهني.
− تـشـريـعات دولية ذات عـلاقــة.
− أسلوب تـقـديم الحلول والممارسات.
− أسلوب المراجـعـة وحـل أسئـلة عمـلـيــة.
− أسلوب تـبـادل الأفـكـار والتـجـارب في العمل.
− مدراء إدارات ورؤساء وموظفي وحدات الإمتثال.
− مدراء إدارات وأقسام وموظفي مكافحة غسل الأموال.
− مدراء إدارات وأقسام وموظفي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
− كافة موظفي الرقابة المالية ومكافحة الجرائم المالية والالتزام الضريبي.
- مكافحة غسل الأموال.
- مكافحة تمويل الارهاب.
- الامتثـــال والالتزام الرقابي.
- مراقبة العمليـات المشبوهة.
المحـور الاول: الــمــكــونـــات الــرئــيــســة لــمــحـــاور الـــشــهـــادة الــمــهـــنــيـة
المــحـــور الثاني: طـــرق غـــســـــل الأمــوال وتـــمــــويــل الإرهــاب ومــخـــاطــره
المحـور الثالث: معايير الالتزام الرقابي بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب
الــمــحـــور الـــرابـــع: بـــــــرنـــــــــامـــج الالـــتـــــزام الـــرقـــابـــي بـــــمــكــافــحـــة غـــســـل الأمــــوال
الــــــمـــــحــــور الــخــــامـــس: إجـــراء والاســـــتــــجـــــــابــــة للــــــتـــحــــــقــــيــــقــــات
يمثل الحصول على شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد دليلا واضحًا على التزامك بسلامة نشاط القطاع المالي، ويضعك مباشرة في مكان متميز عن مكان نظرائك من غير الحاصلين على هذا التأهيل، وذلك باعتبارك خبيرًا ورائدًا حقيقيًا في هذا المجال، والواقع أن الاختصاصيين المهنيين الحاصلين على شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد، تزيد رواتبهم بنسبة ٣٢ % في المتوسط عن زملائهم غير الحاصلين على هذه الشهادة، فكل الاختصاصيين المهنيين العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال من الحاصلين على هذا اللقب، يحتلون مواقع قيادية في القطاع المالي، ويشهدون نموًا في خبراتهم المهنية، فضلا على أنهم يضيفون قيمة كبيرة لصالح مؤسساتهم، وتعد شهادة إختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS) أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، لذا صممت مجموعة الجهود المشتركة هذا البرنامج التحضيري ليتم تزويد المشاركين بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبقيك دائما على تواصل مع أحدث المستجدات والتطورات وتوفر لك الأدوات اللازمة لتطوير مهاراتك وخبراتك المهنية، وسيقدم هذا البرنامج التحضيري أحد خبراء مجموعة الجهود المشتركة المتخصصين في المجال وممن يمتلكون التجربة والممارسة الحقيقية، مع الاخذ بعين الإعتبار تعزيز عملية التدريب باستخدام أساليب التدريب الحديثة لتعزيز الجوانب النظرية متبوعة بالتطبيقات والحالات والتمارين العملية والسيناريوهات ودراسة الحالة.