في نهاية البرنامج التـدريبي يجب أن يكون المشاركين قادرين على فهم أساسيات التحقيق المالي وكيفية تطبيقه ووعـي دوره في كـشـف عمليات الاحتيال والاخـتلاس، وذلك من خلال إلمامهم في:

- مفاهيم الإحتيال والاختلاس والجرائم المالية الأخرى.

- طرق وأسـالــيـــب الإحـتـيـال المـالي والمـحـاسبـة الإبـداعـيــة.

- تطبيق ضوابط مكافحة الإحتيال لتقليل إحتمالية حدوثها في الإدارة.

- تــوظـيف أدوات بـرامج الحـاسـب الآلي لكـشـف العملـيات المالـيـة التي تعـرضـت للإحتـيال والإبـلاغ عنـها.

- تــطــبــيـق أدوات المحــاســبــة الإحـتـرافـيــة والإحصائيـة لتـحـلــيل البــيــانات والتـحــقـق من مــدى صــحــــتــها.

- مساعدة أقسام التدقيق الداخلي والإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات وإيجاد أي أنماط مشبوهة.

- أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع عمليات الإحتيال والإختلاس وغيرها من العمليات المالية المشبوهة.

− أسلوب العصف الذهني.

− أسلوب السيناريوهات والحلول.

− أسلوب تقديم الحلول والممارسات.

− أسلوب تبادل الأفكار والتجارب في العمل.

− مديرو الرقابة الداخلية.

− المسؤولون عن مكافحة الإحتيال.

− مديرو المـشــروعـات ومحللي المـيـزانـيـة.

− المـســؤولون عــــن إعـداد التـقـاريــر المـالــيــة.

− العاملون بأقسام إدارة الإلتزام الرقابي والحوكمة.

− العاملون بالإدارة المالية والمحاسبة والتدقيق الداخلي.

− القائمين على التحليل المالي وقراءة المؤشرات وصناعة القرار.

− جدارة تطبيق أُسس التحقيق المالي.

− جدارة تحـليـل مخـطـطات الإحتـيـال المختـلــفة.

− جدارة التعرف على السيناريوهات المستخدمة للتحقيقات المالية.

− جدارة تطبيق الـتـقــنــيــات الفعالة عـلى إتـخــاذ الـقــرارات الإستثـمـاريـــة.

− جدارة استخدام الضوابط الرقابية لتحسين أداء المنظمة وتجنب إختراقات المحتالين.

المحور الأول: أساسيات المحاسبة الإبداعية ومفهوم الإحتيال

 الـــمــــــحـــــــور الـــثــــــانـــي: مــــــــخـــــــطـــــطــــات الإحــــــــتــــيــال

المحــور الثــالث: الإحــتــيـــال في المـــؤســـسات الـــمــالـيــــة

المحور الرابع: نــظم الـرقابــة الـداخلية للوقاية من الإحتيال

المحور الخامس: أساليب مكافحة الإحتيال باستخدام آليات الحاسب الآلي