في نهايـة البرنامج التدريبي سيكون المشاركين ملميـن بالتالي:

- المعرفة الكافية بمفهوم الجرائم المالية (Compliance is a must)، وأبرز المبادئ الرئيسية والمكونات الضرورية التي يتحلى به هذا المفهوم.

- الـقدرة على بـناء نموذجًا عمليًا وإطار عمل متكامل لوظيفة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية، وتحديداً في المـؤسسات المصرفية والمالية.

- الـتعرف على أثر الجرائم المالية على استقرار الأنظمة المالية في الدول، والمعايير والتـشريعات المحـلية والدوليـة في ضبط الجرائم المالية.

- الإلمام بـضـوابط الإحتيال وأنماط الإحتيال وسرقة الهوية والجريمة الإلكترونية الرشوة والفـساد سيـاسة الاستجابة للإحتيال الجرائم الجنائية.

- الإلمام بالقواعد التي ترتبط بمفهوم الجرائم المالية، بالإضافة إلى أبرز المسؤوليات الميدانية المنوطة بمفهوم الامتثال بمكافحتها ومخاطر الجرائم المالية.

- الإلمام بتلك المخاطر التي تتمركز في عدم امتثال الشركات والمشروعات الاقتصادية لمكافحة الجرائم المالية، وتحديدًا في المؤسسات المصرفية والمالية.

- الـتعرف على كـيـفـيـة إيجـاد وظيفة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية ضمن الهيكل التـنـظـيـمي، والعرض لخطوط الإتصال والمسؤولية التي تتـضـمـنـها هذه الوظـيـفة، وتحديدًا في المؤسسات المالية.

- استيعاب الاتجاهات الحديثة، والممارسات العملية العصرية الخاصة بتطبيق مفهوم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في المؤسسات والمشروعات الاقتصادية، وتحديدًا في المؤسسات المصرفية والمالية.

− العصف الذهني الجماعي.

− تطوير مادة تدريبية تفاعلية.

− حالات من واقع عمل المشاركين.

− سيناريوهات من واقع المؤسسات.

− دراسـة حالة عملية في جرائم غسل الأموال.

− دراسـة حالة عملية في مخالفة التعامل من الداخل.

− دراسـة حالة عملية في جرائم السرقة وجرائم الإحتيال.

− استعراض بعض المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.

− موظفي مكافحة الإحتيال.

− موظفي منع الـجرائـم المـاليـة.

− موظفي المخاطر، الخزينة والتدقيق.

− موظفي الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

− الموظفين العاملين في مجال الخدمات المالية.

− كل من يتطلع الى الحصول على وظيفة في مجال منع الجرائم المالية.

− جدارة مكافحة الجريمة المالية.

− جدارة الامـتثــال للجـرائـم المالية.

− جدارة إدارة مخاطر الجريمة المالية.

− جدارة تحليل تـداعيات الجـرائم المـاليـة.

− جدارة ضبط الإحتيال في المؤسسات المالية.

− جدارة التشريعات المحلية في مكافحة الجرائم المالية.

− جدارة التـشريعـات الـدولية في مـكـافـحة الجرائم المالية.

− جدارة الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية.

− جدارة الابتكارات والتقنيات المالية وأثرها على الجرائم المالية.

− جدارة إدارة مخاطر الابتكارات والتقنيات المالية لمكافحة الجرائم المالية.

المحـور الأول : الجريمـة الماليـة وتداعياتها

المحـور الثاني : ضبط عمليات الإحتيال في المؤسسات المالية

المحـور الثالث : السلطات الرقابية ودورها في مكافحة الجرائم المالية

المحـور الرابع : الجــرائــم الـمـاليــة وأثــرهــا على إستقرار الأنظمة المالية

المحـور الخامس : الابتكارات والتقنيات المالية وأثرها على الجرائم المالية وإدارة مخاطرها