برنامج تدريبي - مكافحة الجرائم المالية ومخاطر عدم الامتثال - الأردن

يُشكل انتشار الجريمة ذات الدوافع الاقتصادية تهديدًا كبيرًا لتنمية الاقتصادات العالمية واستقرارها، والتهديدات المحلية والدولية على حد سواء وقد تأتي من داخل المنظمة أو من خارجها، وإن مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تؤثر على المستويات الوطنية والمؤسسية والفردية، وأن عدم الامتثال لهذه المعايير يعني أن يكون أي دولة عرضة لعمليات إرهابية تضر بالدولة والمجتمع وتؤثر على التدفقات الاستثمارية إلى جانب أن "المال الفاسد، يفسد السياسيين والاقتصاديين على السواء وكل من يدور في فلكهم"، وسيتم من خلال هذا البرنامج التدريبي سيتم مناقشة مفاهيم وطبيعة الجرائم المالية والتعامل معها وتحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، من خلال عدة محاور أهمها «دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة وإستقرار الأنظمة المالية»، و«دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة وإستقرار الأنظمة المالية»، و«الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية»، وإطار «الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية»، كما سيتم مناقشة واستعراض ومناقشة «الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، والرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بها»، و«حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني»، إضافة الى تدريب المشاركين على كيفية «مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بإستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة»

بطاقة معلومات البرنامج

تدريب صفي(F2F) –الأردن
اللغــة العـربيـة مع بعض المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية
شهادة صادرة من مجموعة الجهود المشتركة
التدقيق وادارة المخاطر والحوكمة
5 محاور تدريبية
برنامج تدريبي - (5) أيام، (25) ساعة
28 - أيار - 2023
09:00 صباحًا لغاية 02:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة

ملخص البرنامج التدريبي

في نهايـة البرنامج التدريبي سيكون المشاركين ملميـن بالتالي:

- المعرفة الكافية بمفهوم الجرائم المالية (Compliance is a must)، وأبرز المبادئ الرئيسية والمكونات الضرورية التي يتحلى به هذا المفهوم.

- الـقدرة على بـناء نموذجًا عمليًا وإطار عمل متكامل لوظيفة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية، وتحديداً في المـؤسسات المصرفية والمالية.

- الـتعرف على أثر الجرائم المالية على استقرار الأنظمة المالية في الدول، والمعايير والتـشريعات المحـلية والدوليـة في ضبط الجرائم المالية.

- الإلمام بـضـوابط الإحتيال وأنماط الإحتيال وسرقة الهوية والجريمة الإلكترونية الرشوة والفـساد سيـاسة الاستجابة للإحتيال الجرائم الجنائية.

- الإلمام بالقواعد التي ترتبط بمفهوم الجرائم المالية، بالإضافة إلى أبرز المسؤوليات الميدانية المنوطة بمفهوم الامتثال بمكافحتها ومخاطر الجرائم المالية.

- الإلمام بتلك المخاطر التي تتمركز في عدم امتثال الشركات والمشروعات الاقتصادية لمكافحة الجرائم المالية، وتحديدًا في المؤسسات المصرفية والمالية.

- الـتعرف على كـيـفـيـة إيجـاد وظيفة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية ضمن الهيكل التـنـظـيـمي، والعرض لخطوط الإتصال والمسؤولية التي تتـضـمـنـها هذه الوظـيـفة، وتحديدًا في المؤسسات المالية.

- استيعاب الاتجاهات الحديثة، والممارسات العملية العصرية الخاصة بتطبيق مفهوم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في المؤسسات والمشروعات الاقتصادية، وتحديدًا في المؤسسات المصرفية والمالية.

− العصف الذهني الجماعي.

− تطوير مادة تدريبية تفاعلية.

− حالات من واقع عمل المشاركين.

− سيناريوهات من واقع المؤسسات.

− دراسـة حالة عملية في جرائم غسل الأموال.

− دراسـة حالة عملية في مخالفة التعامل من الداخل.

− دراسـة حالة عملية في جرائم السرقة وجرائم الإحتيال.

− استعراض بعض المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.


− موظفي مكافحة الإحتيال.

− موظفي منع الـجرائـم المـاليـة.

− موظفي المخاطر، الخزينة والتدقيق.

− موظفي الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

− الموظفين العاملين في مجال الخدمات المالية.

− كل من يتطلع الى الحصول على وظيفة في مجال منع الجرائم المالية.


− جدارة مكافحة الجريمة المالية.

− جدارة الامـتثــال للجـرائـم المالية.

− جدارة إدارة مخاطر الجريمة المالية.

− جدارة تحليل تـداعيات الجـرائم المـاليـة.

− جدارة ضبط الإحتيال في المؤسسات المالية.

− جدارة التشريعات المحلية في مكافحة الجرائم المالية.

− جدارة التـشريعـات الـدولية في مـكـافـحة الجرائم المالية.

− جدارة الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية.

− جدارة الابتكارات والتقنيات المالية وأثرها على الجرائم المالية.

− جدارة إدارة مخاطر الابتكارات والتقنيات المالية لمكافحة الجرائم المالية.



المحـور الأول : الجريمـة الماليـة وتداعياتها

المحـور الثاني : ضبط عمليات الإحتيال في المؤسسات المالية

المحـور الثالث : السلطات الرقابية ودورها في مكافحة الجرائم المالية

المحـور الرابع : الجــرائــم الـمـاليــة وأثــرهــا على إستقرار الأنظمة المالية

المحـور الخامس : الابتكارات والتقنيات المالية وأثرها على الجرائم المالية وإدارة مخاطرها


يُشكل انتشار الجريمة ذات الدوافع الاقتصادية تهديدًا كبيرًا لتنمية الاقتصادات العالمية واستقرارها، والتهديدات المحلية والدولية على حد سواء وقد تأتي من داخل المنظمة أو من خارجها، وإن مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تؤثر على المستويات الوطنية والمؤسسية والفردية، وأن عدم الامتثال لهذه المعايير يعني أن يكون أي دولة عرضة لعمليات إرهابية تضر بالدولة والمجتمع وتؤثر على التدفقات الاستثمارية إلى جانب أن "المال الفاسد، يفسد السياسيين والاقتصاديين على السواء وكل من يدور في فلكهم"، وسيتم من خلال هذا البرنامج التدريبي سيتم مناقشة مفاهيم وطبيعة الجرائم المالية والتعامل معها وتحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، من خلال عدة محاور أهمها «دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة وإستقرار الأنظمة المالية»، و«دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة وإستقرار الأنظمة المالية»، و«الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية»، وإطار «الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية»، كما سيتم مناقشة واستعراض ومناقشة «الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، والرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بها»، و«حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني»، إضافة الى تدريب المشاركين على كيفية «مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بإستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة»