اختتام ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم من مجموعة الجهود في السعودية
2025-02-17
اختتمت مجموعة الجهود ورشة العمل التوعوية المتخصصة بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " في السعودية ، والتي شهدت مشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في المجال المالي والمصرفي، حيث تمحورت الورشة حول تعزيز الفهم العميق لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المحلية والدولية الرامية إلى الحد من هذه الجرائم المالية ذات التأثير الخطير على الاقتصاد والاستقرار المالي.
وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من استيعاب الأساسيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وفهم الأساليب الحديثة المستخدمة في عمليات غسل الأموال، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة هذه التحديات من خلال القوانين والتشريعات الصادرة، بالإضافة إلى استعراض التوجيهات والمتطلبات الدولية التي وضعتها الجهات التنظيمية مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تهدف إلى مكافحة عمليات غسل الأموال والحد من المخاطر المرتبطة بها.
وقد ركزت الورشة على توضيح دور الجهات الرقابية في المملكة في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية التي تفرضها هيئات مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والأمم المتحدة (UN) والاتحاد الأوروبي (EU)، مع توضيح المخاطر والآثار المترتبة على تمويل العمليات المشبوهة. كما تضمنت الورشة مناقشات معمقة حول مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية اكتشاف النشاطات المشبوهة من خلال الرقابة المستمرة على العمليات المالية والامتثال للوائح مكافحة هذه الجرائم.
الخطة التدريبية لمجموعة الجهود 2025
اكتشف خطتنا التدريبية المصممة خصيصًا لك لتحقيق أقصى استفادة. لا تفوت الفرصة لقراءة التفاصيل كاملة
تعرف اكثروتناولت الورشة أيضاً آليات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وأهمية التزام المؤسسات المالية بسياسات العناية الواجبة وقواعد "اعرف عميلك" (KYC - EDD)، إضافة إلى تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم وفقاً لنهج قائم على المخاطر (Risk-Based Approach). كما ناقش المشاركون التطبيقات العملية لتقييم المخاطر المالية المتعلقة بغسل الأموال، وسبل الحد من التهديدات المتزايدة المرتبطة بالتعاملات المالية الإلكترونية، مع استعراض نماذج وتشريعات المملكة الهادفة إلى التصدي لهذه العمليات غير القانونية.
وكان لدور أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات المالية نصيب مهم من النقاشات، حيث تم تسليط الضوء على مسؤولياتهم في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، والتمييز بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرف على مؤشرات الاشتباه لكل منهما، لضمان الامتثال الكامل للقوانين السعودية والمتطلبات التنظيمية العالمية. كما تم التطرق إلى اللوائح والعقوبات التنفيذية النافذة في المملكة، وأهمية الامتثال القانوني لاكتشاف النشاطات غير المشروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق.
وقد جاء تنظيم هذه الورشة ضمن جهود مجموعة الجهود في تقديم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع مستوى الوعي والامتثال للأنظمة والتشريعات المالية، حيث تسعى المجموعة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من مواجهة التحديات المالية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقديم محتوى تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية. وتحرص المجموعة على تطوير المهارات المهنية للمشاركين عبر الاستفادة من أحدث الممارسات الدولية، وتعزيز قدراتهم في الكشف عن العمليات المشبوهة والتعامل معها بفعالية، بما يتماشى مع أهداف المملكة في بناء قطاع مالي مستقر ومتوافق مع المعايير الدولية.
