اختتام برنامج "الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال – CAMS" لموظفي مصرف الجمهورية الليبي بتنظيم مجموعة الجهود في عمان
2025-10-29
اختتمت مجموعة الجهود المشتركة للتدريب والاستشارات في عمّان فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص "الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال – CAMS"، والذي تم تنظيمه لموظفي مصرف الجمهورية الليبي، بمشاركة نخبة من المتدربين الذين يمثلون مختلف الإدارات والقطاعات المصرفية في المؤسسة حيث جاء تنظيم هذا البرنامج ضمن إطار التعاون المستمر بين مجموعة الجهود والمؤسسات المالية العربية، بهدف الارتقاء بالقدرات المهنية وتعزيز معايير الالتزام والحوكمة في القطاع المصرفي الليبي.
شهد البرنامج الذي امتد على عدة أيام حضوراً مميزاً وتفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، حيث تركزت جلساته التدريبية حول إعداد وتأهيل الكوادر المصرفية لاجتياز امتحان الشهادة المهنية الدولية CAMS، وهي الشهادة الأهم عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناول البرنامج بمستوى عالٍ من الاحترافية المحاور الرئيسية للشهادة، بدءاً من المكونات الأساسية لمحاورها المهنية وأساليب أداء الاختبار مروراً بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلهما ومخاطرهما، وصولاً إلى تطبيق معايير الالتزام الرقابي والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وقد تم خلال التدريب استعراض دور مجموعة العمل المالي (FATF) ولجنة بازل للرقابة المصرفية والمبادرات الدولية والإقليمية الأخرى التي تسهم في وضع الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال. كما تناول البرنامج بعمق الإجراءات العملية ضمن برامج الالتزام الرقابي مثل سياسة “اعرف عميلك – KYC”، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وتقييم المخاطر، وآليات المراقبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، إلى جانب تسليط الضوء على الحلول الإلكترونية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تتبع الأنشطة المالية المشبوهة وتحديد المؤشرات الحمراء الدالة على عمليات غسل الأموال.
وفي جانب آخر، ركز البرنامج على محور إجراء والاستجابة للتحقيقات، حيث تمت مناقشة آليات التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وأساليب التحقيق الداخلي في المؤسسات المصرفية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتقنيات الإنترنت واستغلالها في عمليات غسل الأموال. وقد أُتيح للمشاركين التفاعل مع حالات واقعية وتمارين عملية صُممت خصيصاً لمحاكاة سيناريوهات ميدانية واقعية، مما عزز قدرتهم على تطبيق المفاهيم النظرية في بيئة العمل المصرفي الفعلية.
من جانبها، أكدت مجموعة الجهود على أهمية هذا البرنامج في دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام المصرفي ورفع كفاءة العاملين في المؤسسات المالية العربية، مشيرةً إلى أن تنظيم مثل هذه البرامج يعكس التزام المجموعة بدورها الريادي في تطوير رأس المال البشري في العالم العربي من خلال تقديم تدريب نوعي بمعايير عالمية. وأوضحت أن إعداد موظفي مصرف الجمهورية للحصول على شهادة CAMS يأتي في سياق بناء منظومة مصرفية ليبية أكثر التزاماً بمعايير الشفافية والمساءلة ومكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأعرب المشاركون في ختام البرنامج عن تقديرهم العالي لمجموعة الجهود على التنظيم المحترف وجودة المحتوى التدريبي، مؤكدين أن التجربة شكلت نقلة نوعية في وعيهم بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات مواجهتها وفق أفضل الممارسات العالمية، كما أشادوا بالمستوى العلمي للمدربين والأسلوب التطبيقي المعتمد، الذي جمع بين الإطار الأكاديمي والجانب العملي.
ويُذكر أن مجموعة الجهود تواصل تنفيذ برامجها التدريبية المتخصصة في مجالات الامتثال والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي، مستهدفةً بناء قدرات مؤسسات المنطقة وتطوير كفاءاتها بما يتماشى مع التحولات العالمية في بيئة العمل المالي والمصرفي، وبما يعزز من مكانة المؤسسات العربية في منظومة الامتثال الدولية
