انطلاق البرنامج المهني المعتمد في الامتثال المصرفي لمصرف التجارة الوطني بتنظيم مجموعة الجهود في ليبيا
2025-04-27
أطلقت مجموعة الجهود البرنامج المهني المعتمد في الامتثال المصرفي لصالح مصرف التجارة الوطني في ليبيا، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى دعم بيئة الامتثال وتعزيز الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي الليبي. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار توجه المصرف نحو ترسيخ ثقافة الامتثال وتعزيز قدرات موظفيه على فهم المتطلبات التنظيمية والتشريعية المحلية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان الالتزام الكامل بالمعايير المصرفية الحديثة.
يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من الإلمام بالمفاهيم الأساسية للحوكمة والامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وإعدادهم لمواجهة التحديات المتزايدة في بيئة العمل المصرفي، حيث بات الامتثال يشكل أحد الأعمدة الرئيسة لاستدامة المؤسسات المالية وحماية سمعتها ومركزها المالي. ومن خلال هذا البرنامج، يتم تقديم منهج تدريبي متكامل يغطي أحدث الممارسات العالمية وأفضل الأساليب المتبعة لتعزيز فعالية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي.
يتناول المحور الأول للبرنامج موضوع الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية، حيث يتم تعريف المشاركين بطبيعة ومفهوم وأهمية الحوكمة، ونطاق عمل الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها. كما يسلط المحور الضوء على مدونة قواعد السلوك ودور مجلس الإدارة وأصحاب المصلحة، إلى جانب استعراض لجان التدقيق واللجان الأخرى التابعة للمجلس، ووظائف الحوكمة المؤسسية فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، وإدارة المخاطر وفقاً لإرشادات إطار COSO العالمي.
الخطة التدريبية لمجموعة الجهود 2025
اكتشف خطتنا التدريبية المصممة خصيصًا لك لتحقيق أقصى استفادة. لا تفوت الفرصة لقراءة التفاصيل كاملة
تعرف اكثرأما المحور الثاني، فيركز على الامتثال في المؤسسات المالية والمصرفية، موضحاً طبيعة وأهمية الامتثال والمخاطر الناتجة عن عدم الالتزام به، مع استعراض دور وظيفة الامتثال ومسؤوليات ضباط مراقبة الامتثال داخل المؤسسات، كما يغطي المحور إعداد وعرض التقارير الدورية، وإنشاء مصفوفة الامتثال، إلى جانب بناء قواعد بيانات الامتثال وتصميم إطار عمل برنامج المراقبة. ويتناول المحور المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية المحلية ذات العلاقة، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية السياسات الداخلية وثقافة الامتثال ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إدارة مخاطر عدم الامتثال.
يتعمق المحور الثالث في مكافحة الجرائم المالية ومخاطر عدم الامتثال، من خلال تعريف المشاركين بطبيعة وأركان الجرائم المالية وأسباب ارتكابها، واستعراض أبرز المخاطر والتداعيات المترتبة عليها. كما يوضح البرنامج العلامات التحذيرية الشائعة وخصائص السلوك الاحتيالي، إضافة إلى مناقشة التأثيرات الاقتصادية لعولمة الجرائم المالية والقواسم المشتركة بين مختلف أنواع هذه الجرائم، ويبرز البرنامج دور المؤسسات المالية في التصدي للجرائم المالية، وآثار التحولات الاقتصادية والتكنولوجية على تنامي هذه الظاهرة، مع استعراض آليات ضبط عمليات الاحتيال وأساليب مواجهتها ضمن المؤسسات.
تعكس هذه المبادرة التزام مجموعة الجهود ومصرف التجارة الوطني بإرساء ثقافة الامتثال كأحد أهم دعائم العمل المصرفي الحديث، وحرصهما على تطوير الكفاءات البشرية القادرة على حماية المصرف من المخاطر التشغيلية والقانونية والمالية. ويُتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز قدرة المصرف على تلبية المتطلبات الرقابية وتحقيق أعلى معايير الشفافية والالتزام، بما يدعم مكانته كمؤسسة مصرفية موثوقة ومتميزة على الصعيدين المحلي والدولي.
