مجموعة الجهود تنظم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال لشركة المرابحة المرنة
2024-12-19
أنهت شركة المرابحة المرنة للتمويل ورشة عمل مكثفة بعنوان "مكافحة غسل الأموال" بتنظيم وإشراف مجموعة الجهود، حيث استمرت الورشة التي عُقدت عن بُعد عبر منصة "زووم" لمدة يوم واحد، واستهدفت تعزيز الوعي الرقابي والممارسات الاحترافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تمحورت الورشة حول تعزيز فهم المشاركين للجوانب الرئيسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، إذ تم استعراض المكونات الأساسية لمحاور الشهادة المهنية ذات الصلة، التي تُعدّ بمثابة الإطار المرجعي للمختصين في هذا المجال كما تم تسليط الضوء على الطرق المختلفة التي قد تُستخدم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع شرح دقيق للمخاطر الكبيرة التي تترتب على هذه الأنشطة غير القانونية، سواء على المؤسسات أو الاقتصاد بشكل عام.
وشهدت الورشة مشاركة فاعلة من الحضور، حيث أدار المدرب النقاشات حول أهمية الالتزام بمعايير الرقابة التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب باحترافية، وتم تقديم شرح تفصيلي للمعايير الرقابية المطبقة محلياً ودولياً، مع توضيح دور الجهات التنظيمية والرقابية في ضمان الامتثال لتلك المعايير بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والشفافية.
شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)
يمثل الحصول على شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد دليلا واضحًا على التزامك بسلامة نشاط القطاع المالي، ويضعك مباشرة في مكان متميز عن مكان نظرائك من غير الحاصلين على هذا التأهيل
سجل الآنوتناولت الورشة برنامج الالتزام الرقابي باعتباره أداة رئيسية لدعم الشركات في بناء أنظمة رقابية فعالة خيث تم تقديم شرح عملي عن كيفية تصميم البرامج الرقابية وتنفيذها لضمان الامتثال الكامل للممارسات القانونية والأخلاقية، ما يعزز مكانة المؤسسات وقدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بغسل الأموال.
كما تضمنت الورشة نقاشاً تفصيلياً حول آليات الاستجابة للتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال، حيث تم تزويد المشاركين بخبرات عملية وأمثلة واقعية توضح كيفية التعامل مع هذه المواقف بحرفية وفعالية. وتطرق النقاش إلى أهمية اتخاذ إجراءات استباقية تعزز الاستعداد المؤسسي لمواجهة التحديات الرقابية المحتملة.
من جهتها، أكدت مجموعة الجهود على دورها المحوري في تنظيم هذه الورشة، حيث سخرت خبراتها الواسعة في مجال الاستشارات والتدريب لتقديم محتوى متخصص يعكس أحدث الممارسات العالمية من خلال خبراء مميزين في هذا المجال وأوضحت المجموعة أن الورشة تأتي في إطار التزامها بدعم القطاع المالي والمؤسسات العاملة فيه لتحقيق الامتثال الكامل للمعايير الرقابية، مشيرة إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات المختلفة.
وقد أشاد المشاركون في الورشة بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي الذي تم عرضه ، حيث عبروا عن تقديرهم للخبرات المقدمة والفرصة التي أتاحتها الورشة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في هذا المجال الحيوي كما أكدوا أهمية الاستمرار في تنظيم ورش عمل مماثلة تسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع المالي وتحسين مستوى الالتزام بالمعايير الدولية.
ختاماً، تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود المستمرة لشركة المرابحة المرنة للتمويل لتعزيز التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأكيداً على دورها في بناء بيئة أعمال مستدامة وشفافة.
